Glossar Geldwäschegesetz

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Geldwäschegesetz

Geldwäsche dient oftmals der Finanzierung von organisierter Kriminalität und Terrorismus. Im Rahmen des Geldwäschegesetzes ist Capital Pioneers dazu verpflichtet, bestimmte Sorgfaltspflichten und interne Sicherungsmaßnahmen einzuhalten sowie Verdachtsfälle der Geldwäsche zu melden. So wird gewährleistet, dass keine illegalen Gelder in den legalen Finanz- und Wirtschaftskreislauf gelangen. Im Zuge dieses Gesetzes wird der interessierte Anleger auf der Plattform zur Bestätigung verschiedener Fragen aufgefordert.